Willer Tomaz, amigo de Flávio, movimentou R$ 5 bi em bets e foi maior apostador do país em 2025

Amigo de Flávio movimentou R$ 5 bi em bets e é alvo de alerta por lavagem de dinheiro

Uma nota técnica da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, aponta que a casa de apostas ligada ao empresário Willer Tomaz — apontado como amigo do senador Flávio Bolsonaro — não cumpriu as exigências da lei de prevenção à lavagem de dinheiro. A informação foi obtida com exclusividade pela EXAME e revela um dos capítulos mais delicados da nova regulamentação das bets no Brasil.

Segundo o documento, Willer Tomaz movimentou cerca de R$ 5 bilhões em apostas e se consolidou como o maior apostador individual do país em 2025. O volume chamou a atenção dos fiscais justamente porque, para um único CPF, o montante é considerado atípico e exige mecanismos reforçados de controle — exatamente o que, de acordo com a nota técnica, não foi comprovado pela operadora.

O que a nota técnica aponta

A SPA analisou a conduta da empresa sob a ótica da Lei 9.613/1998, que trata da lavagem de dinheiro, e das regras específicas do setor de apostas de quota fixa. Os principais pontos de atenção levantados pelos técnicos são:

• Falha na identificação do cliente: a casa não teria adotado procedimentos adequados para conhecer o perfil do apostador e a origem dos recursos movimentados.
• Ausência de monitoramento reforçado: operações de alto valor, como as registradas por Willer Tomaz, exigem acompanhamento diferenciado, o que não teria ocorrido.
• Comunicação de operações suspeitas: a nota indica que não houve o devido reporte aos órgãos competentes, como o COAF, em situações que deveriam ter sido sinalizadas.
• Controles internos insuficientes: a estrutura de compliance da operadora foi considerada frágil diante do volume financeiro envolvido.

Por que isso importa para o mercado

O caso chega em um momento decisivo para o setor de apostas esportivas no Brasil. Desde a regulamentação das bets pela Lei 14.790/2023, as empresas precisam cumprir uma série de exigências para manter a licença de operação, incluindo políticas rigorosas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), identificação de clientes e reporte de atividades suspeitas.

Para o empresário brasileiro, a mensagem é clara: o período de tolerância acabou. Quem atua no setor — ou pretende atuar — precisa estruturar áreas de compliance robustas, com políticas de "conheça seu cliente" (KYC